個股：合機(1618)董事會決議，109/6/29召開股東常會

公告召開本公司一○九年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○八年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查一○八年度決算報告。

3.本公司一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

5.修訂本公司「誠信經營守則」。

6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○八年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他應敘明事項:

一、有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通

過後,再行公告。

二、依公司法第172條之1規定，於109年4月24日至109年5月4日止，受理持股1%

以上股東提案。受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司總管理本部)。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國109年5月30日至109年6月26日止

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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