個股：合晶(6182)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬補選董事

董事會決議召集本公司109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國一○八年度營業報告。

2.審計委員會民國一○八年度查核報告。

3.本公司一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.赴大陸投資情形報告。

5.對外背書保證作業情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事一名。

8.召集事由五、其他議案:擬解除新選任董事競業禁止限制之規定。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第一六五條規定，本公司股票停止過戶期間為民國一○九年四月

二十四日起至民國一○九年六月二十二日止。

2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

3.受理股東提案相關事宜：

依公司法第一七二條之一規定，本公司訂於民國一○九年四月十八日起至

民國一○九年四月二十七日止，每日上午九時至下午五時受理持股百分

之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一

路100號本公司股務室，電話：(03)4815001。

審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列

入議案。

4.受理股東提名相關事宜：

依公司法第一九二條之一規定，本公司訂於民國一○九年四月十八日起至

民國一○九年四月二十七日止，每日上午九時至下午五時受理持股百分之一

以上股東，得以書面向公司提出應選一名董事候選人名單；董事會提名候選

人之人數，亦同。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，於受理期間

內，以書面送達桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號本公司股務室

，電話：(03)4815001。

審查標準：依公司法、證交法及本公司章程，本公司董事會對董事被提名人

應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

一、提名股東於公告受理期間外提出。

二、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

三、提名人數超過應選名額。

四、未完整敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

五、被提名人不符法定資格。