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個股:台虹(8039)董事會決議,109/5/28召開股東常會,擬全面改選董事

2020/01/10 16:51 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:109/01/10

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號。

4.召集事由一、報告事項:

      1.一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

      2.一○八年度營業報告。

      3.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

      1.本公司一○八年度決算表冊案。

      2.本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

      1.修訂本公司「公司章程」案。

      2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

      3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

      1.全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

      1.解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:無。

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