個股：台境(8476)董事會決議，109/6/9召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告及財務報表內容報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。

(4)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)本公司108年第二次私募辦理情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

(8)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)108年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事之競業禁止限制案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:無。

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