個股：厚生(2107)決議即日起至5/22買回2萬張庫藏股，每股區間13～18元

編輯部

公告本公司董事會決議第二十四次買回庫藏股

1.董事會決議日期:109/03/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):6,497,001,553

5.預定買回之期間:109/03/23～109/05/22

6.預定買回之數量(股):20,000,000

7.買回區間價格(元):13.00～18.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.71

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：107/11/12 ～ 108/01/11 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已

買回股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(2)實際買回股份期間：107/09/14 ～ 107/11/09 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已

買回股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(3)實際買回股份期間：106/12/26 ～ 107/02/23 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已

買回股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

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無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

厚生股份有限公司

第20屆第8次董事會議事錄

(摘錄版)

一、時 間：中華民國一○九年三月二十日(星期五) 下午2時00分整

二、地 點：本公司漢口街辦公室七樓會議室

三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 何敏川 徐維志 林坤榮

獨立董事：蕭勝賢 陳竹勝 吳春來

四、列 席：江瑞瑭 歐嘉保 蕭正忠

五、總 稽 核：劉文政

六、主 席：徐正材 記 錄：林士哲

七、討論事項：

案由：擬實施第二十四次買回庫藏股案。

說明：一、本公司擬實施第二十四次庫藏股，擬依證券交易法第二十八條之二第一項

第三款規定，買回本公司已發行股份，內容如下：

1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

2、買回股份之種類：普通股

3、買回股份之總額上限：新台幣6,497,001,553元整。

4、預計買回之期間與數量：109年3月23日起至109年5月22日

止; 預計買回20,000仟股。

5、買回之區間價格：新台幣13元至18元整，股價若跌破買回之區間價格下限13

元，仍可繼續買回股份。

6、買回之方式：自集中交易市場買回。

7、申報時已持有本公司股份之數量：0 股。

8、申報前三年內買回本公司股份之情形：30,000仟股。

期 間 申報買回股數 實際買回股數 備 註

106.12.25～107.02.23 10,000仟股 10,000仟股 107.3銷除完成

107.09.10～107.11.09 10,000仟股 10,000仟股 108.2銷除完成

107.11.12～108.1.11 10,000仟股 10,000仟股 108.2銷除完成

共 計 30,000仟股 30,000仟股

9、申報買回但未執行完畢之情形：無

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額之5.71%，不足以影響本公司財務狀

況及資本之維持。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份

應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲

明書內容如附件。

四、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

厚生股份有公司

董事會聲明書

一、本公司經一○九年三月二十日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份20,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5.71%，且買回股份之總金額上限僅占本

公司流動資產之75.76%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會決議通過，出席董事(含獨立董事)共九人均同意本

聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱：厚生股份有限公司

董 事 長：徐正材

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依厚生股份有限公司108年度經會計師查核之財務報告所示，並考量該公司第二十三次買回

庫藏股截至109年3月20日之影響數，其所定買回區間價格執行買回股份後，依價格上下限買

回庫藏股，現金流出介於260,000～360,000仟元，其速動比率及流動比率皆會下降，負債比

率則會上升，而由於發行且流通在外股數減少至330,000仟股，故擬制性每股淨值依價格下

限買回增加至31.96元，若依價格上限買回時則為31.66元。

綜上所述，本證券承銷商認為厚生股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成

現金流出及資產總額、股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權

益報酬率等，尚無產生重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無

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