個股：利奇(1517)董事會決議，109/6/24召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會堂

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業狀況報告。

(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3).一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度決算表冊案。

(2).一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自109年5月23日

至109年6月21日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定

將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)

(3)股東提案及提名董事候選人名單受理期間定訂為109年4月17日至109年4月27日17時前

寄(送)達受理處所,逾期不另提董事會審議。

受理方式為以書面方式受理，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「提名董事

候選人」字樣，以掛號函件寄送。

股東提案及提名董事候選人名單受理處所為本公司財務部。

(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號，電話：04-7382121)

(4)本次股東會召開地點若因故需予變更時，授權董事長逕行調整之，並依法進行公告。