個股：凱碩(8059)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬補選董事

本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會審查報告。

(3)私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)取得或處分資產處理程序修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，茲訂立民國109年4月14日9時起至109年4月24日17時止，

為受理股東提案期間，凡持股1%以上有意提案之股東，務請於上述期間以書面提出。

(2)本次董事應選名額2名，茲訂立民國109年4月14日9時起至109年4月24日17時止受理

提名董事候選人名單，詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。

(3)受理股東提案及提名董事候選人之處所：本公司營業處所

(地址：新北市土城區中山路64號)。

(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。