個股：光聖(6442)董事會決議，109/6/24召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

(3)108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)庫藏股執行情況報告。

(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:無。