個股：倍微(6270)董事會決議，109/6/10召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會時地案

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店台北二館)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.監察人審查108年度決算表冊報告。

3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案。

4.修訂「誠信經營守則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度決算表冊案。

2.108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，謹訂於民國109年04月06日起至民國109年04月

15日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路一段75號5樓受理

股東提出之股東常會議案。

2.COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，本公司如因疫情影響，而須變更股東會開

會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。