個股：來思達(8066)董事會決議，109/5/29召開股東常會

董事會決議修定民國109年度股東常會議程

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一). 民國108年度營業報告書。

(二). 民國108年度監察人查核報告。

(三). 民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四). 國內第一次轉換公司債報告。

(五). 買回股份轉讓員工辦法報告。

(六). 買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一). 民國108年度營業報告書及財務報表承認案。

(二). 民國108年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一). 修訂「股東會議事規則」討論案。

(二). 修訂「公司章程」討論案。

(三). 修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。

(四). 修訂「背書保證作業程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)配合董事會決議買回庫藏股，於報告事項增列「買回庫藏股執行情形報告」乙案。

(2)討論事項刪除「解除董事競業禁止討論案」乙案。

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之

股東書面提案。受理期間為109年03月27日至109年04月06日。受理處所為

來思達國際企業(股)公司 股務單位:台北市內湖區新湖一路86號3樓。

（郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』）