個股：佰鴻(3031)董事會決議，109/6/10召開股東常會，擬補選一席監察人

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書。

(二)108年度監察人查核報告。

(三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)108年度盈餘分配現金股利報告。

(五)本公司買回股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度財務決算表冊案。

(二)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會停止股票過戶期間自109年4月12日起至6月10日止，股東提案及提名權採

書面受理方式，股東提案及提名監察人候選人之受理期間為109年3月27日起至4月6日止

，受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月11日至109年6月7日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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