個股：佰研(3205)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告本公司109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)108年度審計委員會審查報告。

(3)買回本公司股份決議及執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限，提案超過一項者，均不

列入議案。本公司訂於 109年4月13日起至 109年4月23日止每日上午9時至下午5時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，受理提

案地點：台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之

受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。