個股：仲琦(2419)董事會決議，109/6/18召開股東常會

編輯部

公告董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○八年度營業報告案。

(二)本公司一○八年度審計委員會審查報告書案。

(三)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以資本公積配發現金案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國109年04月10日起至

109年04月20日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕字樣並以

掛號函件寄送)，受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所：仲琦科技股份有

限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號，聯絡電話:03-5786658）。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年05月19日至

民國109年06月15日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所

(網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。

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