個股：今展科(6432)董事會決議，109/6/11召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度董監事酬勞及員工酬勞案。

(4)可轉換公司債執行報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。

(8)修訂本公司「企業責任實務守則」部份條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)公司債停止轉換期間︰自109年04月13日起至109年06月11日止。

(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 109年

04月03日起至109年04月13日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之

提案。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月12日至109年06月

08日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」發布

重大訊息公告。