個股:亞信(3169)董事會決議,109/5/27召開股東常會
公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館4F巴哈廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報表。
(二)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議分配,於開會前四十日補行公告之。
14.其他應敘明事項:
受理股東提報股東會各項議案相關事宜,請參股東常會公告。
本公司自民國109年3月20日起至民國109年3月30日止,受理股東就本次股東常會之提案
,並請於109年3月30日17時前送達本公司,並請加註「股東會提案函件」。
受理處所:亞信電子股份有限公司財務處(新竹市科學工業園區新安路8號4樓)。
股東會開會時間:09時00分(24小時制),受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。