個股：中鋼(2002)董事會決議，109/6/19召開股東常會

董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司108年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司108年度決算報告。

(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

(4) 修訂本公司公司治理實務守則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。

(2) 承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1) 討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程公司董事之競業禁止解除案。

(2) 討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構公司董事、台船公司董事、台塑河靜開曼

公司董事及台塑河靜鋼鐵公司董事之競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：109年6月19日(星期五)上午9時正。

(2)受理股東提案時間：109年4月13日(星期一)至109年4月22日(星期三)。

(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。