個股：中鋼構(2013)董事會決議，108/6/18召開股東常會

編輯部

公告本公司第十四屆第十五次董事會會議決議通過召開

股東會事宜。

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告案。

(2)審計委員會查核本公司107年度決算報告。

(3)本公司辦理背書保證情形報告案。

(4)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司章程部分條文案。

(2)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(3)擬解除本公司董事兼總經理陳瑞騰先生競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：108年04月08日至108年04月18日

受理股東提案處所：本公司(高雄市燕巢區中興路500號)

電子投票起始日期：108年05月18日

電子投票撤銷及截止日期：108年06月15日

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