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個股:中航(2612)董事會決議,109/5/13召開股東常會

2020/02/07 17:03 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/02/07

2.股東會召開日期:109/05/13

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書

(二)監察人查核108年度決算表冊報告

(三)背書保證情形報告

(四)108年度員工酬勞及董監事酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業決算表冊

(二)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修正案

(二)「董事及監察人選舉辦法」修正案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/15

11.停止過戶截止日期:109/05/13

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案權期間:109/03/06-109/03/16

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2612中航
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