個股：中天(4128)董事會決議，109/6/22召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案健全

營運計畫執行情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為109年4月17日

至109年4月27日下午17:00止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。

(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)

(2)本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜

授權董事長處理之。