個股：世豐(2065)董事會決議，8/12召開109年第一次股東臨時會

公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:109/06/18

2.股東臨時會召開日期:109/08/12

3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)核算資本公積轉增資額度。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度盈餘分配修正案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉發行新股案。

(2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

無

8.召集事由五、其他議案:

無

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:109/07/14

11.停止過戶截止日期:109/08/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):

是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之

股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時

如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）

(3)電子投票行使期間：自民國109年07月28日至109年08月09日止；

股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關

規定辦理。