個股：世禾(3551)董事會決議，109/6/18召開股東常會

本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○八年度營業報告書。

（2）一○八年度審計委員會查核報告書。

（3）一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

（4）本公司「公司治理實務守則」修訂報告。

（5）本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。

（6）本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一○八年度營業報告書及財務報表案。

（2）一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

（2）修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國109年4月10日起至109年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理處所：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號（本公司財務部）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19日

至109年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址www.stockvote.com.tw)。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

（1）該議案非股東會所得決議者。

（2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

（3）該議案於公告受理期間外提出者。