個股：上緯投控(3708)董事會決議，109/5/28召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)

4.召集事由一、報告事項:

一、108年度營業報告書

二、108年度審計委員會查核報告書

三、108年度員工及董監酬勞分配情形報告

四、庫藏股買回執行情形報告

五、104年度國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

六、本公司與子公司上緯企業股份有限公司簡易合併案報告

七、本公司對子公司上緯新材料科技股份有限公司海外掛牌承諾事項

及董事會決議報告

5.召集事由二、承認事項:

一、108年度營業報告書及財務報表案

二、108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

一、解除本公司董事競業行為之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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