位速股東常會承認107年度營業報告書及決算表冊案等重要決議事項

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(3508)位速-本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第七屆董事、監察人全面改選案,當選名單如下:
董事:廖世文
董事:吳信田
董事:林釗正
董事:卯實投資有限公司代表人:郭建志
董事:詹德鳳
獨立董事:戴偉衡
獨立董事:呂正成
監察人:黃國師
監察人:林思騰
監察人:何侃儒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

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