九豪訂6/20召開股東常會(更正)

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(6127)九豪-更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告
(2)監察人審查107年度決算表冊報告
(3)本公司107年度背書保證情形報告
(4)本公司107年度資金貸與他人情形報告
(5)大陸投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司107年度虧損撥補表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

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