中裕6/4股東常會變更討論事項及其他事項順序

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(4147)中裕-公告本公司董事會決議召開民國一○九年度股東常會（討論事項及其他事項順序變更）

1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告及今年營業計畫報告
(二)一○八年度審計委員會查核報告
(三)修訂本公司「董事及獨立董事薪酬管理辦法」報告案
(四)修訂本公司「董事會議事辦法」報告案
(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:（選舉事項之後）
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(三)解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/06
11.停止過戶截止日期:109/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事
14.其他應敘明事項:依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於民國109年3月27日起至民國109年4月6止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間，依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備回覆處理結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區瑞光路607號3樓，電話:02-26580058，分機:103)。 資料來源-MoneyDJ理財網

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