三晃股東常會通過107年度營業報告書及財報等重要決議事項

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(1721)三晃-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事。
董事暨獨立董當選名單如下:
董事:
凱棣(股)公司 法人代表人:黃亭棣 當選權數169,384,904權
茀利祿投資(股)公司 法人代表人:黃亭凱 當選權數161,758,024權
翹麗投資(股)公司 法人代表人:黃沂榮 當選權數158,691,664權
蕭榮福 當選權數153,166,346權
獨立董事:
鄒炎崇 當選權數109,236,270權
李世仁 當選權數109,748,612權
林彥廷 當選權數109,181,949權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。