雍智科技訂6/15召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(6683)雍智科技-公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度審計委員會審查報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 資料來源-MoneyDJ理財網

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