系統電訂4/30召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5309)系統電-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/02/11
2.股東會召開日期:109/04/30
3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告
2.一○八年度審計委員會審查決算表冊報告
3.一○八年度健全營運計畫執行報告
4.一○八年度背書保證情形
5.一○八年度資金貸與情形
6.一○八年度從事衍生性商品交易情形
5.召集事由二、承認事項:
1.一○八年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
2.一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉第十四屆董事案
2.解除新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/02
11.停止過戶截止日期:109/04/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
1.受理提案期間及方式：民國一○九年二月十一日起至同年二月二十一日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於一○九年二月二十一日下午五時前，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
2.董事應選名額：7名(含獨立董事3名)
3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一段1號5樓之1)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088。
4.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東常會議案或候選人，毋庸再送董事會審查。 資料來源-MoneyDJ理財網