【公告】110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月03日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：110年股東常會重要決議事項

發言人：廖桂珍

說 明：

1.股東常會日期:110/08/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單如下：(共七席，含三席獨立董事)

董事共計四席：

杰亨實業股份有限公司代表人：黃立中、胡立三、金志雄。

力大資本有限公司代表人：翁弘林。

獨立董事共計三席：

王明德(獨董)。

林俊廷(獨董)。

高榮志(獨董)。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.未通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。

3.未通過辦理私募普通股案。

4.未通過股東提暨董事會提，依公司法第184條選任檢查人案。

5.通過本公司處分閒置資產，提高執行業務之資金案。

6.通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。