【公告】109年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2020年06月09日

公司名稱：科嶠 (4542)

主 旨：109年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人：葉步章

說 明：

1.發生變動日期:109/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：鄧全凱；科嶠工業(股)公司董事長。

董 事：吳明致；科嶠工業(股)公司總經理。

董 事：林豐正；科嶠工業(股)公司副總經理。

董 事：李光斌；科嶠工業(股)公司董事。

董 事：劉恕偉；科嶠工業(股)公司董事。

獨立董事：賴冠穎；誠鴻興業有限公司總經理。

獨立董事：李紹昌；國泰人壽保險(股)公司財務部經理。

監 察 人：周宗文；科嶠工業(股)公司監察人。

監 察 人：蔡啟雄；科嶠工業(股)公司監察人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：鄧全凱；科嶠工業(股)公司董事長。

董 事：吳明致；科嶠工業(股)公司總經理。

董 事：林豐正；科嶠工業(股)公司副總經理。

董 事：李光斌；科嶠工業(股)公司董事。

獨立董事：李紹昌；國泰人壽保險(股)公司財務部經理。

獨立董事：李志仁；廣明光電(股)公司財務長暨發言人。

獨立董事：王琳；富琳管理顧問有限公司總經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事：鄧全凱；1,161,120股。

董 事：吳明致；1,571,615股。

董 事：林豐正；1,677,115股。

董 事：李光斌；0股。

董 事：劉恕偉；0股。

獨立董事：李紹昌；0股。

獨立董事：李志仁；0股。

獨立董事：王琳；0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13-109/06/12。

9.新任生效日期:109/06/09。

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。