【公告】鼎炫-KY董事會議決議事項

中央社
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日 期：2020年03月19日

公司名稱：鼎炫-KY (8499)

主 旨：鼎炫-KY董事會議決議事項

發言人：郭銘杰

說 明：

1.事實發生日:109/03/19

2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會議決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司108年度各項決算表冊案

(2)通過本公司108年度盈餘分配案

(3)通過本公司內部控制制度之設計及執行有效性聲明案

(4)通過子公司申請背書保證案

(5)通過本公司修訂辦法與內控制度案

(6)通過本公司109年度委任會計師評估會計師獨立性與適任性案

(7)通過本公司擬修改公司章程案

(8)通過本公司組織架構變更案

(9)通過本公司成立特別委員會案

(10)通過本公司108年度員工及董事酬勞分派案

(11)通過本公司補選一席獨立董事案

(12)通過提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案

(13)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

(14)通過本公司訂定109年股東常會召開相關事宜案

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