【公告】雙美獨立董事對董事會決議事項表示保留意見

日 期：2021年07月19日

公司名稱：雙美 (4728)

主 旨：雙美獨立董事對董事會決議事項表示保留意見

發言人：郭美幸

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/07/19

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳國華／獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:第一案：更換簽證會計師案。(保留意見)

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

1、因為繼任會計師事務所不是國際性事務所，請公司對繼任會計師的查核能力

例如大陸子公司，應注意確實調查審視。

2、本公司更換北京享贊國際貿易有限公司法人代表，應儘速執行，以落實對子

公司的內控、管理。

3、北京享贊國際貿易有限公司盈餘除保留營運資金外，應全數匯回本公司。

4、要求大陸兩家子公司提供每月支付薪資、顧問費名單清冊，定期查核大陸子

公司人員是否有在外兼職的狀況。

5、妥善落實子公司內控及監管辦法。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。