【公告】陞達科技董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月20日

公司名稱：陞達科技 (4945)

主 旨：陞達科技董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜

發言人：鄭淳仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:解除現任董事吳銘雄、張國鑫及呂學樸競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無

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