【公告】長興董事會決議大陸地區投資，並代重要子公司對大陸子公司增資案

日 期：2020年12月25日

公司名稱：長興 (1717)

主 旨：長興董事會決議大陸地區投資，並代重要子公司對大陸子公司增資案

發言人：劉秉誠

說 明：

1.事實發生日:自民國109/12/25至民國109/12/25

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司重要子公司長興(中國)投資有限公司以自有資金於大陸地區增資

其100%持股之子公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

投資總金額共計RMB 30,000萬

4.大陸被投資公司之公司名稱:

(1) 長興光學材料(蘇州)有限公司

(2) 長興光電材料工業(營口)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

(1) 長興光學材料(蘇州)有限公司：USD 1,875萬

(2) 長興光電材料工業(營口)有限公司：USD 400萬

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

(1) 長興光學材料(蘇州)有限公司：RMB 22,000萬

(2) 長興光電材料工業(營口)有限公司：RMB 8,000萬

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

(1)長興光學材料(蘇州)有限公司：

研發、生產LCD用反射膜、擴散膜、聚光膜、抗眩膜、光伏用膜板及光阻乾膜

等光電子器件產品，銷售自產產品並提供相關技術服務和售後服務；管理諮詢

服務；從事以上同類產品及聚酯薄膜的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口業

務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定

辦理申請)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

(2)長興光電材料工業(營口)有限公司：

研究、開發、生產、銷售光致抗蝕乾膜，液態感光防焊阻劑及印刷電路板行業

相關輔助材料、從事以上同類產品的進出口、批發及佣金代理業務(拍賣除外)

(以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口

許可證等專項管理的商品)、並提供相關配套服務 (涉及行政許可的，憑許可

證經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

(1) 長興光學材料(蘇州)有限公司：無保留意見。

(2) 長興光電材料工業(營口)有限公司：無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

(1) 長興光學材料(蘇州)有限公司：RMB-134,690,293.84

(2) 長興光電材料工業(營口)有限公司：RMB-46,130,907.96

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

(1) 長興光學材料(蘇州)有限公司：RMB-17,368,990.05

(2) 長興光電材料工業(營口)有限公司：RMB-1,398,891.92

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

(1) 長興光學材料(蘇州)有限公司：USD1,875萬

(2) 長興光電材料工業(營口)有限公司：USD400萬

12.交易相對人及其與公司之關係:

100%採權益法之長期股權投資

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

主管機關核准後依進度執行

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期股權投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

USD787,909,623(NTD24,654,268仟元)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

198.78%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

57.39%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

115.44%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

NTD14,133,092仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

113.95%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

32.9%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

66.18%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

106年NTD 829,501仟元

107年NTD1,518,986仟元

108年NTD2,337,869仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

106年NTD452,972仟元

107年NTD441,708仟元

108年NTD474,744仟元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無