【公告】鎧鉅董事會決議109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：鎧鉅 (1585)

主 旨：鎧鉅董事會決議109年股東常會相關事宜

發言人：林柄達

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號

4.召集事由:

股東常會之會議程序及主要議案內容：

壹、宣佈開會：

貳、主席致詞：

參、報告事項：

1.一○八年度營業報告。

2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。

3.資金貸與改善計畫執行情形報告。

肆、承認事項：

1.承認一○八年度決算表冊案。

2.承認一○八年度虧損撥補案。

伍、臨時動議

陸、散會

5.停止過戶起始日期:109/04/26

6.停止過戶截止日期:109/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

一○八年度虧損撥補案另於股東常會40天前，且04月30日前召開董事會並公告。

9.其他應敘明事項:無。