【公告】鈺德110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2021年08月18日

公司名稱：鈺德 (3050)

主 旨：鈺德110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：羅宜富

說 明：

1.股東會決議日:110/08/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

錸德科技股份有限公司

錸德科技股份有限公司代表人：葉垂景董事。

錸德科技股份有限公司代表人：葉垂昇董事。

錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事。

楊慰芬董事。

李靖文獨立董事。

吳榮生獨立董事。

洪順慶獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或

類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數72,558,292權(其中以電子方式行使表決權數12,548,050權)

佔出席股東表決總權數86.26%；

反對權數967,527權(其中以電子方式行使表決權數967,527權)

佔出席股東表決總權數1.15%；

棄權/未投票權數10,588,930權(其中以電子方式行使表決權數10,588,930權)

佔出席股東表決總權數12.58%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：楊慰芬

董事：潘燕民

董事：葉垂昇

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

力錸光電科技(揚州)有限公司：楊慰芬：董事 法人董事代表。

力錸光電科技(揚州)有限公司：潘燕民：董事 法人董事長兼總經理代表。

力錸光電科技(揚州)有限公司：葉垂昇：董事 法人董事代表。

昆山滬錸光電科技有限公司：潘燕民：董事 法人董事長代表。

昆山昆錸貿易有限公司：潘燕民：董事 法人監察人代表。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。

昆山滬錸光電科技有限公司：昆山市綜合保稅區出口大道88號。

昆山昆錸貿易有限公司：昆山市昆山開發區滬萊路188號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

研發、設計、製造太陽能電池組件、太陽能電池片、太陽能發電應用產品。

光碟包裝盒製造業、銷售貿易公司。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。