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【公告】達航科技董事會決議召開112年股東會日期、召集事由、受理股東提案及提名董事候選人等相關事宜
日 期：2023年03月07日
公司名稱：達航科技 (4577)
主 旨：董事會決議召開112年股東會日期、召集事由、受理股東提案及提名董事候選人等相關事宜
發言人：孫逸敏
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區幼獅路36號
(經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心3樓多媒體視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十三屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月29日至
112年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期間：民國112年3月22日至112年3月31日止
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司經營策略室
(地址：台中市大甲幼獅工業區工一路21號，電話：04-26810607)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。
B.凡有意提案之股東請於民國112年3月31日下午五時前送(寄)達本公
司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送。
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
三、受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜
(1)受理股東提名期間：民國112年3月22日至112年3月31日止。
(2)受理股東提名處所：達航科技股份有限公司經營策略室。
(地址：台中市大甲幼獅工業區工一路21號，電話：(04)2681-0607)。
(3)受理股東提名作業流程及決議標準：
A.本次應選七名董事(含獨立董事三名)，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名
人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東務請於民國112年3月31日
下午五時前送(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，
郵寄者請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣
並以掛號函件寄達。
B.提名股東應檢附資料：
a.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，
須檢附提名理由。
b.股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書中請敘明以下資訊：
●提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身
分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式
(地址及電話)。
●各被提名人名單：被提名人類別、姓名、身分證字號或統一編號
、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱。
●提名股東簽章及註明提名日期。
C.被提名人之應檢附資料:(獨立董事適用)
a.符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文
件或聲明書正本
b.被提名人為公立大專校院專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本
D.除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
a.提名股東於公告受理期間外提出。
b.名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
c.提名人數超過應選名額。
d.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或獨立董事未檢附前述「應檢
附資料」所列相關證明文件。
e.被提名人不符法定資格(註)
註:法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』所列相關證明文件。
