【公告】車王電董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月22日

公司名稱：車王電 (1533)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會

發言人：蔡淑貞

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業狀況報告暨一一一年經營展望報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.本公司一一○年度員工及董事酬勞分派案報告。

4.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:依照公司法

第一七二條之一規定辦理，自111年4月08日至111年

4月18日止受理持股百分之一以上股東提案及提名董事候選人，

受理處所：本公司所在地(428台中市

大雅區中清路四段85號)