【公告】車王電董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月20日

公司名稱：車王電 (1533)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會

發言人：蔡淑貞

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○八年度營業狀況報告暨一○九年經營展望報告。

2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。

3.本公司一○八年度員工及董監酬勞分派案報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。

2.承認民國一百零八年度盈餘分派之議案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」。

3.修訂「背書保證作業管理辦法」]。

4.修訂「資金貸與他人管理辦法」。

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司第十四屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:依照公司法

第一七二條之一規定辦理，自109年4月17日至109年

4月27日止受理持股百分之一以上股東提案及提名董事候選人，

受理處所：本公司所在地(428台中市

大雅區中清路四段85號)