【公告】誠美材董事會決議109年股東常會相關事宜(議程變更)
日 期:2020年03月18日
公司名稱:誠美材 (4960)
主 旨:董事會決議109年股東常會相關事宜(議程變更)
發言人:陳文進
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/04/30
3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國108年度營業報告書。
(2).民國108年度審計委員會查核報告。
(3).本公司民國108年股東常會決議「公開募集或私募方式辦理發行普通股,
或發行新股參與海外存託憑證,或發行海外或國內可轉換公司債(包括
有擔保或無擔保可轉換公司債)案」之處理情形報告。
(4).背書保證情形報告。
(5).股東提案未列入議案之理由說明報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理公開募集發行普通股,或發行新股參與海外存託憑證,或私募方式
發行普通股、或海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換
公司債)案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/02
11.停止過戶截止日期:109/04/30
12.其他應敘明事項:無