【公告】裕隆董事會決議召開股東常會

日 期：2020年03月30日

公司名稱：裕隆 (2201)

主 旨：裕隆董事會決議召開股東常會

發言人：羅文邑

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核本公司一○八年度決算報告。

(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○八年度決算表冊。

(2)承認本公司一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司減資彌補虧損案。

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條之規定，本公司

自109年3月31日起至4月9日止受理股東提案，凡有意辦理

提案之股東，請於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡

人及聯絡方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司財企部股

務組（10489台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將

彙總後，送交董事會辦理並依法定期限內函覆。

(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自109年5月19日起至6月15日止