【公告】裕民111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月08日

公司名稱：裕民 (2606)

主 旨：裕民111年度股東常會重要決議事項

發言人：張宗良

說 明：

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認110年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣3元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第19屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)

董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等/當選權數571,296,237權

董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等/當選權數465,553,629權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄/當選權數462,398,075權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎/當選權數461,045,319權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安/當選權數459,185,952權

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉/當選權數565,391,607權

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍/當選權數455,668,637權

董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞/當選權數452,099,310權

獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長/當選權數551,830,947權

獨立董事-朱少華-淳品實業股份有限公司董事長/當選權數551,532,751權

獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授/當選權數551,606,865權

6.重要決議事項五、其他事項:解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無