【公告】華義國際108年股東常會改選董事及監察人

日 期：2019年06月25日

公司名稱：華義國際 (3086)

主 旨：華義國際108年股東常會改選董事及監察人

發言人：李俊德

說 明：

1.發生變動日期:108/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

竣通投資股份有限公司代表人：張協建 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事長

竣通投資股份有限公司代表人：吳艾耘 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事

量子投資股份有限公司代表人：奚文景 簡歷：萬寶國際開發投資(股)董事長

獨立董事：

蔡信夫 簡歷：淡江大學管理學院院長

蕭峰雄 簡歷：淡江大學商學院院長

監察人：

徐俊成 簡歷：聯捷聯合會計師事務所會計師

陸士云 簡歷：華義國際數位娛樂(股)監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

Given Business Inc.代表人：張協建 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事長

Given Business Inc.代表人：杜耀仁 簡歷：賀緹酒店執行長

Given Business Inc.代表人：吳艾耘 簡歷：華義國際數位娛樂(股)董事

獨立董事：

蔡信夫 簡歷：淡江大學管理學院院長

蕭峰雄 簡歷：淡江大學商學院院長

監察人：

林文鵬 簡歷：鉅業國際法律事務所律師

皇鑫投資有限公司 代表人：陸士云 簡歷：華義國際數位娛樂(股)監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

Given Business Inc.代表人：張協建 股數：18,000,000股

Given Business Inc.代表人：杜耀仁 股數：18,000,000股

Given Business Inc.代表人：吳艾耘 股數：18,000,000股

獨立董事：

蔡信夫 股數：0股

蕭峰雄 股數：0股

監察人：

林文鵬 股數：0股

皇鑫投資有限公司 代表人：陸士云 股數：5,000,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/06/25

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無