【公告】華泰董事會決議109年股東常會召開事宜(新增議案)

日 期：2020年05月07日

公司名稱：華泰 (2329)

主 旨：華泰董事會決議109年股東常會召開事宜(新增議案)

發言人：李俊寬

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/07

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂董事會議事規範報告。

(5)修訂道德行為準則報告。(新增議案)

(6)訂定誠信經營守則報告。

(7)本公司背書保證辦理情形報告。(新增議案)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一０八年度營業報告書及各項財務報表案。

(2)一０八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)辦理現金增資私募普通股案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：109年6月18日(星期四)上午10時正。

(2)受理股東提案時間：109年4月6日(星期一)至109年4月16日(星期四)17時止。

(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部

(高雄市楠梓加工出口區中三街9號)

(4)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

i.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票

行使表決權。

ii.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。

倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度

者，禁止股東進入股東會會場。

iii.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。