【公告】華廣111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月22日

公司名稱：華廣 (4737)

主 旨：華廣111年股東常會重要決議事項

發言人：黃椿木

說 明：

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第十屆董事九名(含三名獨立董事):

董事當選人:

黃椿木

華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美

通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生

通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海

研本投資股份有限公司

百(王玉)投資有限公司

獨立董事當選人:

曾惠瑾

劉美安

陳瑞鑫

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂取得及處分資產處理程序部分條文案。

通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案

通過修訂股東會議事規則部分條文案。

通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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