【公告】艾笛森董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月03日

公司名稱：艾笛森 (3591)

主 旨：艾笛森董事會決議召開109年股東常會

發言人：吳建榮

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)經108年股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

(5)本公司限制員工權利新股發行情形報告。

(6)買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度決算表冊案。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司108年度資本公積配發現金股利案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案。

(A)受理持股1%以上之股東提案期間為109年04月11日至109年04月20日上午九時至下午五

時止，以書面送達或寄達本公司。

(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區中正路800號4樓)財務部。

(2)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告

方式為之，故不另寄發。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年05月16日至109年

06月13日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。