【公告】聯成110年股東常會決議事項
日 期:2021年07月21日
公司名稱:聯成 (1313)
主 旨:聯成110年股東常會決議事項
發言人:陳逸蓁
說 明:
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事十席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強
董 事︰柯衣紹
董 事︰苗豐盛
董 事︰薛昌煒
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰陳沖
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰林信宏
董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰江惠中
獨立董事︰王伯元
獨立董事︰潘文炎
獨立董事︰黃重球
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「股東會議事規則」案:經表決後照案通過。
(2)修正「董事選舉辦法」案:經表決後照案通過。
(3)解除董事之競業禁止限制案:經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。