【公告】紅木-KY111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月27日

公司名稱：紅木-KY (8426)

主 旨：紅木-KY111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：蘇聰明

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事/蘇聰明/新加坡

董事/鄭荔玫/新加坡

董事/梁啟斌/新加坡

獨立董事/簡敏秋/台灣

獨立董事/郭進發/新加坡

獨立董事/羅嘉希/台灣

4.舊任者簡歷:

董事/蘇聰明/紅木集團創辦人

董事/鄭荔玫/紅木集團共同創辦人

董事/梁啟斌/新加坡大華銀行執行副總裁

獨立董事/簡敏秋/勤敏聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事/郭進發/Director of Campbelltown Investment

Holdings Pte Ltd.

獨立董事/羅嘉希/但以理法律事務所主持律師

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事/蘇聰明/新加坡

董事/蘇俊瑋/新加坡

獨立董事/簡敏秋/台灣

獨立董事/羅嘉希/台灣

獨立董事/蕭玉娟/台灣

6.新任者簡歷:

董事/蘇聰明/紅木集團創辦人

董事/蘇俊瑋/新加坡紅木公司營運主管

獨立董事/簡敏秋/勤敏聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事/羅嘉希/但以理法律事務所主持律師

獨立董事/蕭玉娟/私人金融顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：蘇聰明，16,608,571股

董事：蘇俊瑋，0股

獨立董事：簡敏秋，0股

獨立董事：羅嘉希，0股

獨立董事：蕭玉娟，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項:舊任董事原任期至111/06/09止，惟依公司法第195條及

本公司章程第18條規定，延長其執行職務至改選董事就任時(111/06/27)為止。