【公告】精成科109年股東常會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月18日

公司名稱：精成科 (6191)

主 旨：精成科109年股東常會重要決議事項

發言人：邱郁盛

說 明：

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分派案（照案通過）

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國108年度營業報告書及財務報表案（照案通過）

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事3席))

董事當選名單：焦佑衡、瀚宇博德(股)公司代表人朱有義、瀚宇博德(股)公司代表人

邱郁盛、瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝、瀚宇博德(股)公司代表人

賴偉珍、吳志銘

獨立董事當選名單：苑竣唐、熊宇飛、盧啟昌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司股東會議事規則修正案（照案通過）

(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案

董事：焦佑衡（照案通過）

董事：瀚宇博德(股)公司（照案通過）

董事：瀚宇博德(股)公司代表人朱有義（照案通過）

董事：瀚宇博德(股)公司代表人邱郁盛（照案通過）

董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍（照案通過）

董事：吳志銘（照案通過）

董事：苑竣唐（照案通過）

董事：盧啟昌（照案通過）

7.其他應敘明事項:無

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