【公告】科際精密董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：科際精密 (4568)

主 旨：科際精密董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳英毅

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已辦理公告。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第107條之1、第192條之1及第216條之1等相關法令規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案

及董事候選人名單。

(2)提案受理期間︰109年4月17日起至109年4月27日。(每日上午9時至下午5時)

(3)受理提名處所：科際精密股份有限公司 (新北市中和區建康路6號5樓)

電話：(02)2226-6860。